Jueves, Octubre 30, 2014

Anti lavado de dinero - Prórroga para la presentación de Avisos en el Portal en Internet

  • Creado en Lunes, 18 Noviembre 2013 19:13
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De conformidad con lo señalado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, así como en las Reglas de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero, se señalaba que el primer aviso mensual, era el próximo 17 de noviembre de 2013, sin embargo, nos permitimos comunicarle que el día de hoy se publicó en el Sistema del Portal en Internet “SPPLD” de la SHCP la notificación respecto de una prórroga para la presentación de los Avisos extendiendo el plazo para la presentación de los referidos Avisos hasta el día 17 de diciembre de 2013.

Aprovechamos para recordarles que aquellos clientes que llevan a cabo actividades vulnerables señaladas en dichas disposiciones, debieron llevar a cabo una inscripción en el Padrón correspondiente y son sujetos obligados a cumplir con este aviso mensual.

Las actividades vulnerables que se señalan abarcan las siguientes:

  1. Vinculadas con juegos de apuesta, sorteos, rifas, etc.
  2. Toda emisión o comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepagadas, otras
  3. Emisión y comercialización de cheques de viajero
  4. Ofrecimiento habitual o profesional de mutuo, garantía, préstamos, y demás por sujetos distintos de entidades financieras
  5. Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o bienes inmuebles
  6. Comercialización o intermediación habitual de metales preciosos y joyas o relojes
  7. Subasta o comercialización o intermediación habitual de obras de arte
  8. Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos
  9. Prestación habitual de servicios de blindaje de vehículos
  10. Prestación habitual o profesional de servicio de traslado o custodia de valores
  11. Prestación de servicios profesionales sin que medie relación laboral, de compra venta de inmuebles o cesión de derechos sobre éstos, administración y manejo de recursos, valores o activos, manejo de cuentas bancarias, organización de aportaciones de capital, o constitución escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluyendo fideicomisos
  12. Prestación de servicios de fe pública (notarios, corredores)
  13. Recepción de donativos por asociaciones y sociedades
  14. Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
  15. Materiales de resistencia balística
  16. Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles

Si ustedes aún no han llevado a cabo dicha inscripción, o no conocen a fondo como afecta a su empresa esta ley, no duden en contactarnos para que los Socios de la Firma les brinden asesoría personalizada.  Las sanciones económicas o corporales por incumplir con las disposiciones de estas normas son muy cuantiosas.

 

Oficina nacional

Insurgentes Sur 1883
Desp. 504, Del. Alvaro Obregón,
Col. Guadalupe Inn
México D.F. C.P. 01020, México.
T (55) 5661 6754

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