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Category: Prevención Lavado de Dinero

On julio 6, 2017

Ley Antilavado y el servicio de subcontratación

Estimados clientes, queremos resaltar los criterios expresados por el SAT, respecto al alcance que tiene considerar como actividad vulnerable, dentro de las prestadoras de servicios, a las empresas que ofrecen servicios de “Outsourcing de personal”. Muchos de nuestros clientes han llevado a cabo estrategias donde una empresa aloja a todos sus trabajadores y otra es
On junio 9, 2017

Sanciones en materia de lavado de dinero

Lavado de dinero significa el intercambio de dinero o activos que se obtuvieron de manera ilícita. Este artículo le ayudará a comprender las sanciones y el riesgo económico o administrativo que en su caso se aplican a su negocio y a conocer nuestros servicios para evitar este tipo de sanciones. Sanciones Económicas El Servicio de
On mayo 6, 2017

Obligaciones en la prevención de lavado de dinero

La Ley para prevenir el lavado de dinero, señala diversas obligaciones en la prevención de lavado de dinero para quienes llevan a cabo actividades vulnerables , y dentro de estas, podemos indicar algunas que son totalmente operativas. Aquí sintetizamos las principales. Quienes realicen Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI tienen las siguientes obligaciones: Alta
On abril 4, 2017

¿Eres sujeto a cumplir con la ley antilavado?

Hay negocios que desconocen cómo esta ley, les está afectando y les impone obligaciones. El lavado de dinero está tipificado como un delito. Independientemente de quienes lo cometen intencionadamente, existen sujetos, entre los que podría estar usted lector, sin darse cuenta, y que en prevención de ser utilizado como un medio en el proceso de